证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2020-091
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知和材料于2020年12月23日以通讯方式发出。
3、会议于2020年12月30日在公司总部329会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事9人。董事张成仁因出差在外委托董事、董事会秘书李梓丰代为表决；独立董事刘志伟因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4名监事列席了本次会议。会议由董事长田玉龙主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案1：《关于制定<龙建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策实施细则>的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
为规范“三重一大”决策事项范围、决策程序，同意公司制定《龙建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策实施细则》。
议案2：《关于制定<龙建路桥股份有限公司经理层议事规则>的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
为进一步规范经理层议事程序，完善公司法人治理结构，同意公司制定《龙建路桥股份有限公司经理层议事规则》。
议案3：《关于制定<龙建路桥股份有限公司董事会议案管理办法>的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
为规范公司董事会议案管理工作，提高董事会议案质量和决策效率，同意公司制定《龙建路桥股份有限公司董事会议案管理办法》。
议案4：《关于制定<龙建路桥股份有限公司内部审计工作三年规划纲要（2020-2022）>的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
为确保内部审计高质量履行职责，同意公司制定《龙建路桥股份有限公司内部审计工作三年规划纲要（2020-2022）》。
三、上网公告附件
1、龙建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策实施细则；
2、龙建路桥股份有限公司经理层议事规则；
3、龙建路桥股份有限公司董事会议案管理办法。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020年12月31日
? 报备文件
龙建股份第九届董事会第七次会议决议。
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