招商南油:第九届董事会第十九次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-31 00:00:00
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    证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:临2020-039
    
    招商局南京油运股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
    
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    
    公司于2020年12月25日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知,会议于2020年12月30日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议决议合法、有效。会议表决通过了《关于聘任查选中先生为公司顾问的议案》。
    
    公司董事会同意聘任查选中先生为公司顾问。
    
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    
    特此公告。
    
    招商局南京油运股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年十二月三十一日
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