福建安井食品股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议资料
2020年12月
目录
2021年第一次临时股东大会会议须知.......................................... 3
2021年第一次临时股东大会会议议程.......................................... 4
关于可转换公司债券募投项目变更的议案...................................... 5
福建安井食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议须知为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由北京市嘉源律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2020年12月31日
福建安井食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2021年1月11日（星期一）下午14:00
会议地点：厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室
会议主持人：董事长刘鸣鸣先生
见证律所：北京市嘉源律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
1、《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意书
十二、主持人宣布会议结束
议案一
福建安井食品股份有限公司
关于可转换公司债券募投项目变更的议案
各位股东：
《安井食品关于可转换公司债券募投项目变更的议案》已通过公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议，现提请股东大会审议。
公司公开发行可转换公司债券募集资金原计划用于以下项目：
单位：万元
项目 实施 实施 项目投资总额 募集资金拟
主体 地点 投入金额
湖北安井食品有限公司年产15万 湖北 湖北 60,000.00 52,603.90
吨速冻食品生产建设项目 安井 潜江
河南安井食品有限公司年产10万 河南 河南 30,000.00 17,469.21
吨速冻食品生产建设项目 安井 安阳
辽宁安井食品有限公司新建年产4 辽宁 辽宁 18,600.00 18,254.34
万吨速冻调制食品项目 安井 鞍山
合计 108,600.00 88,327.45
因湖北疫情及当地洪涝灾害等外部因素的影响，湖北安井项目未能于2020年2月如期开工，导致工程进展晚于预期。河南安井项目一期已经投产并逐步产生效益，同时二期工程建设对资金投入存在较大需求。公司根据实际经营情况和未来业务规划与战略规划，结合现有募集使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经讨论后作出审慎决定：拟将湖北安井“年产15万吨速冻食品生产建设项目”募集资金投入金额减少1.5亿元；将河南安井“年产10万吨速冻食品生产建设项目”变更为“年产15万吨速冻食品生产建设项目”，总投资额由30,000万元增加至50,000万元，募集资金投入金额相应增加1.5亿元，自有资金投入增加5,000万元。
变更后项目情况如下：
单位：万元
实施 实施 变更后募集
项目 主体 地点 项目投资总额 资金拟投入
金额
湖北安井食品有限公司年产15万 湖北 湖北 60,000.00 37,603.90
吨速冻食品生产建设项目 安井 潜江
河南安井食品有限公司年产15万 河南 河南 50,000.00 32,469.21
吨速冻食品生产建设项目 安井 安阳
辽宁安井食品有限公司新建年产 辽宁 辽宁 18,600.00 18,254.34
4万吨速冻调制食品项目 安井 鞍山
合计 128,600.00 88,327.45
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
以上议案，请各位股东审议。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2020年12月31日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
