浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-30 00:00:00
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    公告编号:临2020-080
    
    证券代码:600000 证券简称:浦发银行
    
    优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
    
    转债代码:110059 转债简称:浦发转债
    
    上海浦东发展银行股份有限公司
    
    第七届董事会第十八次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2020年12月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    
    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
    
    会议审议并经表决通过了:
    
    1、《公司关于2020年度高管(职业经理人)考核目标责任书的议案》
    
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:3票
    
    (潘卫东、陈正安、刘以研董事因关联关系回避表决)
    
    2、《公司关于修订<合规政策>的议案》
    
    同意:12票 弃权:0票 反对:0票
    
    3、《公司关于修订<反洗钱管理办法>的议案》
    
    同意:12票 弃权:0票 反对:0票
    
    4、《公司关于<首席风险官工作制度>的议案》
    
    同意:12票 弃权:0票 反对:0票
    
    5、《公司关于<总法律顾问工作制度>的议案》
    
    同意:12票 弃权:0票 反对:0票
    
    6、《公司关于<首席审计官工作制度>的议案》
    
    同意:12票 弃权:0票 反对:0票
    
    7、《公司关于资产损失核销的议案》
    
    同意:12票 弃权:0票 反对:0票
    
    8、《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》
    
    同意:11票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:1票
    
    (管蔚董事因关联关系回避表决)
    
    9、《公司关于与海通证券股份有限公司关联交易的议案》
    
    同意:11票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:1票
    
    (张鸣独立董事因关联关系回避表决)
    
    10、《公司关于内部审计工作2020年总结和2021年计划的议案》
    
    同意:12票 弃权:0票 反对:0票
    
    特此公告。
    
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    
    2020年12月29日

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