证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2020-092
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2020年12月28日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年12月24日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
监事会认为：根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已满足，本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第二个行权期自主行权相关事宜，符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
具体内容详见2020年12月29日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2020-093）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
监事会认为：公司董事会本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9号——股权激励》及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对第一个行权期限届满但尚未行权的股票期权及因个人绩效考核不达标未能行权的股票期权合共 13.311 万份进行注销。
具体内容详见2020年12月29日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2020-094）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
经核查，公司2021年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的采购相比金额较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
具体内容详见2020年12月29日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-095）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及下属子公司、孙公司拟向银行申请不超过人民币 63.5 亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等授信业务。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见2020年12月29日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2020-096）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
为满足下属子公司及孙公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，同意公司2021年度为子公司及孙公司提供担保额度总计不超过人民币18.2亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
具体内容详见2020年12月29日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-097）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10 亿元，保理业务申请期限自审议本议案股东大会决议通过之日起至下一年度审议保理融资额度的股东大会决议通过之日，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
具体内容详见2020年12月29日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。（公告编号：2020-098）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2020年12月29日
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