证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号:2020-146
山东联创产业发展集团股份有限公司
第三届董事会第七十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七十九次会议通知于2020年12月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2020年12月27日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长李洪国先生主持,本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名,公司监事、高管等人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号2020-147)。
关联董事邵秀英女士回避表决。该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。
二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号2020-148)。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2020年12月28日
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