证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2020-069
力合科技（湖南）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年12月25日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2020年12月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司9楼会议室召开。
本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席的会议人数为5人），董事张广胜先生、罗祁峰先生、刘爱明先生、肖海军先生、蒋星睿先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事张广胜先生召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；
董事会同意公司使用5,000-10,000万元自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格为不超过40元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《公司章程》，本次股份回购事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件：
1、《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2020年12月27日
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