证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2020-135
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月26日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十九次会议。会议通知已于同日以邮件、短信或专人送达方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。独立董事冯育升、马北雁和纪传盛以通讯表决方式出席会议；本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于补选独立董事的公告》。
独立董事对此事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于聘任内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2020年12月28日
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