证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2020-004
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
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一、监事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2020年12月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年12月22日通过邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余松林主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司及全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司（以下简称“河南鼎润”）拟使用最高额度不超过人民币36,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品等），有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-001）。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
鉴于“连接器生产基地建设项目”的实施主体是公司全资子公司河南鼎润，公司拟以部分募集资金向河南鼎润增资5500.00万元，全部作为实收资本，用于上述募投项目实施。增资完成后，河南鼎润注册资本将由6,500.00万元增加至12,000.00万元。公司对河南鼎润的持股比例仍为100%，河南鼎润仍为公司全资子公司。
监事会认为：公司本次使用部分募集资金对全资子公司河南鼎润进行增资的事项，有利于公司募投项目的实施，有利于公司整体规划及合理布局，提高募集资金和运营资金使用效率，符合公司长远发展需求。不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（2020-002）。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2020年12月25日
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