证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-049
青岛海尔生物医疗股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第十九次会议于2020年12月20日发出通知，并于2020年12月25日以现场结合通讯会议的方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人，会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次审议的关联交易必要、合理，交易合规、定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，同意《关于出售资产暨关联交易的议案》。
关联监事龚雯雯已回避表决；表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
2020年12月26日
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