证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2020-084
江苏广信感光新材料股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月9日向公司全体股东以公告方式发出通知，并于2020年12月25日14:30于公司二楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，会议由公司董事长李有明先生主持,公司部分董事、监事、高管及湖南启元律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会网络投票时间：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2020年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会出席会议的股东情况：
（一）公司总股本193,027,584股，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共32名，所持或代表股份89,197,151股，占公司有表决权总股份数的46.2095%。出席会议的股东和股东代表均为2020年12月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）出席现场会议的股东情况：出席本次股东大会现场会议的股东共14名，所持或代表有表决权的股份总数 89,121,131 股，占公司有表决权总股份数的46.1702%。
（三）网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东18人，代表股份76,020股，占公司有表决权总股份数的0.0394%。
（四）中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议的总体情况：出席本次股东大会现场会议的中小股东共10名，所持或代表有表决权的股份总数9,024,128股，占公司有表决权总股份数的4.6750%。通过网络投票的中小股东18人，代表股份76,020股，占公司有表决权股份总数的0.0394%。出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共28名，所持或代表股份9,100,148股，占公司有表决权总股份数的4.7144%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议的情况：出席本次股东大会现场会议的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共13名，所持或代表有表决权的股份总数10,177,178股，占公司有表决权总股份数的5.2724%。出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共31名，所持或代表股份10,253,198股，占公司有表决权总股份数的5.3118%。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过了如下议案：
1、《关于出售东莞市航盛新能源材料有限公司60%股权暨关联交易的议案》
因本次交易构成关联交易，关联董事李有明先生及其一致行动人曾燕云女士回避表决。
表决结果：同意10,045,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.4247%；反对58,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.5753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的%。
中小股东表决结果：同意 9,042,028 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3613%；反对58,120股，占出席会议中小股东所持股份的0.6387%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意10,045,078股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的99.4247%；反对58,120股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0.5753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
2、《关于解除为东莞市航盛新能源材料有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意89,156,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9548%；反对40,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的%。
中小股东表决结果：同意 9,059,828 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5569%；反对40,320股，占出席会议中小股东所持股份的0.4431%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意10,212,878股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的99.6068%；反对40,320股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0.3932%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
3、《关于解除为湖南航盛新能源材料有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意89,156,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9548%；反对40,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的%。
中小股东表决结果：同意 9,059,828 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5569%；反对40,320股，占出席会议中小股东所持股份的0.4431%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意10,212,878股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的99.6068%；反对40,320股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0.3932%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
三、备查文件
1、《江苏广信感光新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于江苏广信感光新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2020年12月25日
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