证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2020-027
上海中谷物流股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第二届二十次董事会于2020年12月25日在公司以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2020年12月16日以书面方式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-024公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-025公告。
3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-026公告。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2020年12月26日
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