证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2020-60
广东鸿图科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2020年12月11日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2020年12月23日在公司广州运营中心以现场（视频）与电话会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于增补及调整第七届董事会专门委员会成员的议案》；
同意对董事会各专门委员会成员进行增补及调整，增补及调整后的各专门委员会成员构成具体如下：
专门委员会名称 主任委员 委员 委员 委员
战略委员会 熊守美 但昭学 罗旭强 徐飞跃
审计委员会 孔小文 朱义坤 廖坚 姜德高
薪酬与考核委员会 梁国锋 孔小文 姜德高 梁宇清
提名委员会 朱义坤 孔小文 梁宇清 周乐人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》；
详细内容见公司2020年12月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
详细内容见公司2020年12月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十五日
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