证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2020-070
债券代码：136801 债券简称: 16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十会议于2020年12月24日以通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本公司已于2020年12月18日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于创环（天津）电气设备安装有限公司清算注销的议案
本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于收购高邮康博环境资源有限公司100%股权的议案
具 体 详 见 本 公 司 同 日 在《上 海 证 券 报》、上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于收购高邮康博环境资源有限公司100%股权和江苏永辉资源利用有限公司100%股权的公告”。
本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3.关于收购江苏永辉资源利用有限公司100%股权的议案
具 体 详 见 本 公 司 同 日 在《上 海 证 券 报》、上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于收购高邮康博环境资源有限公司100%股权和江苏永辉资源利用有限公司100%股权的公告”。
本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2020年12月24日
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