证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2020-088
债券代码：128115 债券简称：巨星转债
杭州巨星科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2020年12月17日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2020年12月23日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司增资暨收购资产的议案》
同意公司向全资子公司Great Star Tools USA, Inc（以下简称“美国巨星”）增资5,000万美元，并由美国巨星通过支付现金的方式购买Shop-Vac
Corporation（以下简称“Shop-Vac”）的相关资产，交易价格为4,186万美元。
资产包括Shop-Vac与主营业务相关的不动产、机器设备、知识产权、存货、应收
账款。本次交易所需资金由公司自筹。
同意授权公司管理层办理上述交易相关事宜，包括但不限于协议等文件的签署、资金支付、工商变更登记等事项。
独立董事对本次交易已发表同意的独立意见。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司（包括全资子公司及控股子公司）可使用总额度不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层负责组织实施相关事宜，由财务部门负责具体购买等事宜。期限自本次董事会审议通过之日起12个月。
独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过《关于参股子公司减资并转让其控股子公司部分股权的议案》
同意杭州海潮企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州海潮”）将通过公司参股子公司杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）间接持有的中策橡胶集团有限公司（以下简称“中策橡胶”）股权平移为直接持有中策橡胶股权。平移完成后，公司通过中策海潮间接持有的中策橡胶股权比例仍为11.44%，公司持有中策橡胶股权比例及权益不变。
董事仇建平、王玲玲系杭州海潮合伙人，申请回避了本议案的审核。
表决结果：赞成票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二〇年十二月二十四日
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