证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2020-077
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会会议通知已于2020年12月7日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年12月23日14:00在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月23日9:15至15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份数为 100,176,707 股，占公司有表决权股份总数的36.8285％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份数为100,005,407股，占公司有表决权股份总数的36.7655％；通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份数为171,300股，占公司有表决权股份总数的0.0630％。
参加投票的中小股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为13,054,280股，占公司股份总数的4.7992％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁凯先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：同意100,119,507股，占出席会议所有股东所持股份的99.9429％；反对57,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意12,997,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.5618％；反对57,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2020年12月24日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
