证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2020-124
深圳市迪威迅股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2020年12月23日在公司会议室召开第五届董事会第四次会议。会议通知已于2020年12月21日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见2020年12月24日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见2020年12月24日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
2020年12月23日
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