证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2020-078
南京普天通信股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2．现场会议召开时间：2020年12月23日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月23日9:15-15：00。
3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园
4．召集人：公司董事会
5．主持人：王文奎
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
7．出席会议的股东情况
（1）出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份116,122,817股，占公司有表决权股份总数215,000,000股的54.0106%。
（2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份115,917,600股，占公司有表决权股份总数的53.9152%，通过网络投票出席会议的股东共2人，代表股份205,217股，占公司有表决权股份总数的0.0954%。
（3）内资股股东和外资股股东出席情况：
出席会议的内资股股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的53.4884%；出席会议的外资股股东及授权代表4人，代表股份1,122,817股，占公司有表决权股份总数的0.5222%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1.本次会议提案表决方式：本次股东大会提案表决方式为现场表决结合网络投票方式。
2.本次会议审议的提案及表决结果：
同意 反对 弃权
与会有效表 占与会有 占与会有 占与会有
提案 是否
提案名称 股份类别 决权股份总 效表决权 效表决权 效表决权
编码 通过 数 股份数量 股份总数 股份数量 股份总数 股份数量 股份总数
的比例 的比例 的比例
关于公司本 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
次资产出售 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
1.00 构成重大资 是 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
产重组的议
案 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
关于公司符 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
合重大资产 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
2.00 是
重组条件的 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
议案 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
关于公司重
（逐
大资产重组
3.00 项表
暨关联交易
决）
方案的议案
总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
本次交易的 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
3.01 标的资产和 是
境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
交易方式
与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
交易价格和 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
3.02 是
定价依据 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
3.03 交易对方 是 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
交易协议的 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
3.04 签署、审批及 是
境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
生效条件
与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
3.05 付款安排 是
境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
过渡期损益 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
3.06 是
归属 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
产权交易涉 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
3.07 及的债权、债 是 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
务承继安排
与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
与资产相关 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
3.08 是
的人员安排 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
交易的费用 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
3.09 是
和成本安排 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
本次重大资 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
3.10 产重组决议 是 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
有效期限
与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
关于本次交 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
4.00 易构成关联 是
境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
交易的议案
与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
关于本次重 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
组不构成重 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
5.00 是
组上市的议 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
案 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
关于《南京普 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
天通信股份 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
有限公司重 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
6.00 是
大资产出售
暨关联交易 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
报告书（草
案）》及其摘
要的议案
关于本次重 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
大资产出售 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
7.00 定价依据及 是 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
公平合理性
的议案 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
关于本次重 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
组符合《重大 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
资产重组管 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
8.00 是
理办法》第十
一条规定的 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
议案
关于公司股 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
票价格波动 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
是否达到《关 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
于规范上市
公司信息披
9.00 是
露及相关各
方行为的通 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
知》第五条相
关标准的议
案
关于本次重 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
大资产重组 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
履行法定程 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
10.00 序完备性、合 是
规性及提交
法律文件有 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
效性的议案
关于本次重 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
大资产重组 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
符合《关于规 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
范上市公司
11.00 重大资产重 是
组若干问题
的规定》第四 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
条规定的议
案
关于评估机 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
构的独立性、 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
12.00 评估假设前 是 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
提的合理性、
评估方法与 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
评估目的的
相关性以及
评估定价的
公允性的议
案
关于批准本 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
次重大资产 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
出售相关审 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
13.00 计报告、备考 是
审阅报告和
评估报告的 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
议案
关于签订附 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
条件生效的 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
《产权交易 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
合同》、《实物
14.00 是
资产交易合
同》及相应的 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
担保合同的
议案
关于本次交 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
易摊薄即期 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
回报、填补即 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
15.00 是
期回报措施
及相关主体 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
承诺的议案
关于提请股 总计 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
东大会授权 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
董事会全权 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
16.00 是
办理本次重
组有关事宜 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
的议案
关 于 聘 任 总计 116,122,817 115,923,600 99.83% 199,217 0.17% - 0.00%
2020 年度审 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
17.00 是
计机构的议 境内上市外资股 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
案 与会中小股东 1,122,817 923,600 82.26% 199,217 17.74% - 0.00%
注：
1.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.提案1.00至提案16.00涉及关联交易，股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决，其所持的股份数量为115,000,000股，故与会对提案1.00至提案16.00具有表决权的股份总数为1,122,817股。
3.提案1.00至议案16.00为特别决议事项，已获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4.提案3.00为逐项表决的提案。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏海越律师事务所
2．律师姓名：姚希崇、董曼曼
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．公司2020年第二次临时股东大会决议；
2．江苏海越律师事务所法律意见书。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2020年12月24日
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