证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-082
航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2020年12月22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月22日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于政府收储公司部分土地的议案》。
董事会同意由台州中央创新区开发建设领导小组办公室（指挥部）收储公司位于台州经济开发区经中路东侧、开发大道北侧（以下简称“项目地块”）合计36000㎡（54亩）的土地使用权及该地上合法、合规建筑物33933.36㎡及构筑物、附着物等一切设施事项，收储总价款为人民币203,248,393元。
具体内容详见 2020 年 12 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于政府收储公司部分土地的公告》。公司独立董事对本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二〇年十二月二十二日
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