证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2020-180
天泽信息产业股份有限公司
第五届董事会2020年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第五届董事会2020年第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月23日以通讯方式召开，本次会议通知已于2020年12月21日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，公司原董事陈智也先生已于2020年8月24日辞职，会议应到董事6名、实到董事6名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，对天健事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。天健事务所符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意变更其为公司2020年度财务审计机构。
公司独立董事对本次变更会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。《关于变更会计师事务所的公告》、《独立董事关于第五届董事会 2020 年第九次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会2020年第九次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年12月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以6名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
经董事会研究，决定于2021年1月8日（星期五）下午14:50在长沙市开福区湘江中路一段290号万达广场C2座2606召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2020年12月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：本议案以6名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二十四日
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