证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆B 公告编号：2020-042
广东舜喆（集团）股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第三十八次会议通知于2020年12月11日以电子邮件方式发出，本次会议于2020年12月23日上午10：30在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦503公司会议室召开。出席会议董事应到5人，实到5人，表决5人（其中董事陈鸿海先生、董事陈东伟先生因公务委托董事陈鸿成先生代为出席，并行使表决权）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意关于申请撤销退市风险警示的议案。
具 体 内 容 详 见《证 券 时 报》、香 港《大 公 报》、巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）2020年12月24日之公司公告（编号：2020-043）。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件。
与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告！
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二○二○年十二月二十四日
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