证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2020-145
丽珠医药集团股份有限公司
2020年第六次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东会及
2020年第三次H股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司2020年第六次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东会及2020年第三次 H 股类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第六次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东会、2020年第三次H股类别股东会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2020年11月30日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东会及2020年第三次H股类别股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：
①2020年第六次临时股东大会召开时间为2020年12月23日（星期三）下午2:00；
②2020年第三次A股类别股东会召开时间为2020年12月23日（星期三）下午3:00（或紧随2020年第六次临时股东大会结束后）；
③2020年第三次H股类别股东会召开时间为2020年12月23日（星期三）下午4:00（或紧随公司2020年第三次A股类别股东会结束后）。
（2）网络投票时间：
①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2020年12月23日上午9:15至2020年12月23日下午3:00；
②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2020年12月23日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：
（1）A股股东股权登记日：2020年12月17日（星期四）；
（2）H股股东股权登记日：2020年12月17日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
①2020年第六次临时股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司H股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②2020年第三次A股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
③2020年第三次H股类别股东会：于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司H股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委丽珠集团股东大会决议托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。
9、本次股东大会出席情况如下：
（1）2020年第六次临时股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表人数 9
其中： A股股东人数 8
H股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 470,292,823
其中： A股股东所持有表决权的股份总数 245,437,056
H股股东所持有表决权的股份总数 224,855,767
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 49.7816%
其中： A股股东所持有表决权的股份总数 25.9801%
占本公司有表决权股份总数的比例
H股股东所持有表决权的股份总数 23.8015%
占本公司有表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的A股股东人数 83
所持有表决权的股份总数（股） 34,113,158
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 3.6110%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 92
所持有表决权的股份总数（股） 504,405,981
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 53.3925%
通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东代理人数 89
所持有表决权的股份总数（股） 41,342,590
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 4.3762%
（2）公司2020年第三次A股类别股东会出席情况出席现场会议的A股股东及股东授权代表人数 8
所持有表决权的A股股份总数（股） 245,437,056
占本公司有表决权的A股股份总数的比例（%） 39.2795%
通过网络投票出席会议的A股股东人数 83
所持有表决权的A股股份总数（股） 34,113,158
占本公司有表决权的A股股份总数的比例（%） 5.4594%
（3）公司2020年第三次H股类别股东会出席情况出席现场会议的H股股东及股东授权代表人数 1
所持有表决权的H股股份总数（股） 214,483,567
占本公司有表决权的H股股份总数的比例（%） 67.0546%
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开，审议通过了以下议案（特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：
2020年第六次临时股东大会：
特别决议案：
1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2020年第三次A股类别股东会：
特别决议案：
1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2020年第三次H股类别股东会：
特别决议案：
1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
三、决议案投票结果
1、2020年第六次临时股东大会决议案投票结果
同意 反对 弃权 议案
序号 审议议案 股份类别 出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
特别决议议案
总计 504,405,981 503,922,281 99.9041% 483,700 0.0959% 0 0.0000%
其中：A股中
《关于授予董事会回购本 41,342,590 41,331,090 99.9722% 11,500 0.0278% 0 0.0000%小投资者
1 是
公司H股的一般授权》 A股 279,550,214 279,538,714 99.9959% 11,500 0.0041% 0 0.0000%
H股 224,855,767 224,383,567 99.7900% 472,200 0.2100% 0 0.0000%
注：A股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%的A股股东。
2、公司2020年第三次A股类别股东会决议案投票结果
同意 反对 弃权 议案
序号 审议议案 股份类别 出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
同意 反对 弃权 议案
序号 审议议案 股份类别 出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
特别决议议案
《关于授予董事会回购 A股 279,550,214 279,538,714 99.9959% 11,500 0.0041% 0 0.0000%
1 是
本公司H股的一般授权》其中：A股中 41,342,590 41,331,090 99.9722% 11,500 0.0278% 0 0.0000%
小投资者
注：A股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%的A股股东。
3、公司2020年第三次H股类别股东会决议案投票结果
同意 反对 弃权 议案
序号 审议议案 股份类别 出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
特别决议议案
《关于授予董事会回购本
1 H股 214,483,567 214,011,367 99.7798% 472,200 0.2202% 0 0.0000% 是
公司H股的一般授权》
本公司聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)，于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东会及2020年第三次H股类别股东会的法律意见书》，认为：公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的人员资格、召集人资格及股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的表决程序合法有效，本次股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东会及2020年第三次H股类别股东会决议；
2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东会及2020年第三次H股类别股东会的法律意见书。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2020年12月24日
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