证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2020-041
湖南金博碳素股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第二届董事会第十七次会议于2020年12月18日以通讯方式发出通知，并于2020年12月22日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于制定的议案》
内容：为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章和《湖南金博碳素股份有限公司章程》、《湖南金博碳素股份有限公司信息披露管理制度》等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，编制了《湖南金博碳素股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司与隆基绿能科技股份有限公司签署长期合作框架协议的议案》
内容：为进一步发挥公司在产业链上的专业优势，深化与下游客户的合作关系，公司拟与隆基绿能科技股份有限公司签署《长期合作框架协议》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于更正三季度报告的议案》
内容：经公司自查，发现公司2020年第三季度报告中合并资产负债表、母公司资产负债表、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行更正。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
4、审议通过《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
内容：经公司自查，发现《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中引用2020年第三季度报告中的合并资产负债表、母公司资产负债表因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行修正，并修正其他相关内容。详见《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告的议案》
内容：经公司自查，发现《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》中引用2020年第三季度报告中的少量财务数据因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行修正。详见《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2020年12月24日
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