证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-129
南威软件股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议，于2020年12月22日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权并提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为，本次为全资子公司福建南威政通科技集团有限公司提供的担保系收购深圳太极云软技术有限公司少数股东股权所需，有助于提升公司政务行业线的经营决策效率，符合公司的发展战略。本次关联价格遵循公平合理、自愿协商的原则，交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的独立性构成影响，亦不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司部分应收账款核销的议案》
监事会认为，本次核销符合公司实际情况及《企业会计准则》和公司《财务管理制度》等相关规定，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次应收账款核销事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
监事会
2020年12月23日
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