证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2020-056
山东东宏管业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第七次会议通知于2020年12月17日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年12月22日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与天津市管道工程集团有限公司、天津市华水自来水建设有限公司股权转让项目的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会认为天津市管道工程集团有限公司5%股权、天津市华水自来水建设有限公司40%股权的挂牌转让底价是合理的，本次拟通过公开摘牌方式参与管道工程、华水公司股权转让项目符合公司长期发展战略和营销发展布局，符合公司和股东的长远利益。同意公司以公开摘牌方式参与管道集团、华水公司股权转让项目，并授权公司管理层及相关人员全权办理与本次摘牌交易相关事宜。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于拟以公开摘牌方式参与天津市管道工程集团有限公司、天津市华水自来水建设有限公司股权转让项目的公告》。
备查文件：第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2020年12月24日
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