证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2020-028
上海飞科电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日发出了关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知，2020年12月22日会议以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司将使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产品，在原来使用额度8亿元的基础上增加5亿元人民币，总使用额度不超过13亿元人民币，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，决议有效期自本次董事会审议通过之日起至2021年5月31日（即2020年12月22日至2021年5月31日）。同时，董事会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限与决议有效期一致。
董事会成员审议后一致同意公司在本次董事会通过之日起至2021年5月31日，使用单日最高余额不超过人民币13亿元的自有资金购买中等及以下风险等级、收益相对稳定的银行理财产品。
具体内容详见公司公告2020-029《公司关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
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