证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2020-054
河南思维自动化设备股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年12月23日上午在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名提名李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗光先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见公司于2020年12月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《思维列控关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（二）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名孙景斌先生、陈琪女士、韩琳女士3人为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人简历详见公司于2020年12月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《思维列控关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（三）会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》进行修订。修订后的制度及修订说明详见公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2020年1月8日（星期五）下午14：00在公司六楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年12月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《思维列控关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、思维列控第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2020年12月24日
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