证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2020-102
转债代码：113569 转债简称：科达转债
转股代码：191569 转股简称：科达转股
苏州科达科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议为临时会议，于2020年12月23日以书面方式发出会议通知和会议材料，并根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》于2020年12月23日以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
董事会同意公司在回购价格不超过12.19元/股的情况下，使用不低于人民币3,000万元（含）且不高于人民币5,000万元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。
根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，且本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，无需提交股东大会审议。
公司以集中竞价交易方式回购股份方案具体内容请见公司与本公告同日披露的2020-103号公告。
三、报备文件
1.公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
2020年12月24日
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