证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2020-081号
中储发展股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公
司会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,434,629,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.1095
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的29,721,451股股份
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长梁伟华先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为中储南京物流有限公司申请的授信业务提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,434,304,033 99.9773 325,400 0.0227 0 0
2、议案名称：关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额
度提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,434,263,033 99.9745 366,400 0.0255 0 0
3、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,434,276,833 99.9754 325,400 0.0227 27,200 0.0019
4、议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,434,373,033 99.9821 256,400 0.0179 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于为中储南 88,097,968 99.6320 325,400 0.3680 0 0
京物流有限公
司申请的授信
业务提供担保
的议案
2 关于为中国诚 88,056,968 99.5856 366,400 0.4144 0 0
通商品贸易有
限公司在浦发
银行申请的综
合授信额度提
供担保的议案
3 关于变更会计 88,070,768 99.6012 325,400 0.3680 27,200 0.0308
师事务所的议
案
说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案4为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司
2020年12月24日
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