证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-128
南威软件股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议，于2020年12月22日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权并提供担保暨关联交易的议案》
公司董事会认为，公司基于内部管理优化的需要，收购深圳太极云软技术有限公司部分少数股东股权，将进一步提升公司在政务行业线的经营决策效率，巩固公司在数字政府领域的行业地位。本次公司为全资子公司收购深圳太极云软技术有限公司部分股权事项提供担保，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等的有关规定。同时，本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-130。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司部分应收账款核销的议案》
为进一步加强公司的资产管理、防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司《财务管理制度》，结合公司实际情况，同意公司对截至2020年11月30日部分账龄达五年以上，且确实无收回可能的应收账款进行核销，核销金额为4,703,095.90元。本次核销应收账款金额4,703,095.90元，已计提坏账准备4,703,095.90元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。同时，公司已对本次核销的应收账款明细建立备查账目，仍将保留继续追索的权利。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2020年12月23日
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