证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-058
上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月21日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第七届董事会第三十六次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经超过半数以上董事的认可，公司第七届董事会第三十六次会议于2020年12月23日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事8名，出席会议的董事8名，董事长张建功因公务原因无法亲自出席，委托董事王戎在授权范围内代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议通过了以下议案：
1、《关于提名独立董事候选人的议案》
公司独立董事邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生自2014年8月28日起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生任职已到期，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵春光先生、郭斌先生、万夕干先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中赵春光先生为会计专业人士。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意将议案提交股东大会选举。
本议案尚需提交股东大会批准。
详见同时披露的《关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告》（2020-059）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》
公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的审计费用。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。
本议案尚需提交股东大会批准。
详见同时披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2020-060）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
3、《关于召开2021年第一次临时股东大会相关事项的议案》
董事会同意公司召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二十四日
附简历：
赵春光先生：1972年10月生，博士研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。历任上海国家会计学院教研部副主任，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授，国网英大股份有限公司独立董事、上海金枫酒业股份有限公司独立董事、博创科技股份有限公司独立董事。
郭斌先生：1975年9月生，研究生学历，新加坡南洋理工大学EMBA，二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会主任，复旦大学兼职硕士生导师。
万夕干先生：1967年6月生，在职研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任解放军驻某所军事代表室副总军事代表、总军事代表，空军驻某地区军事代
表室总军事代表。
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