证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2020-087
新经典文化股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年12月11 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2020年12月22日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年12月23日为首次授权日，向符合条件的28名激励对象授予640.00万份股票期权，行权价格为45.15元/股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
董事黄宁群、朱国良为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2020年12月24日
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