证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2020-085
江阴江化微电子材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年12月23日以通讯方式召开。会议通知于2020年12月11日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：
（1）审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（2）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二〇年十二月二十四日
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