证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2020-362
杭州先锋电子技术股份有限公司
关于续延参股公司北京泰科先锋科技有限公司
营业期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续延参股公司北京泰科先锋科技有限公司营业期限的议案》。因北京泰科先锋科技有限公司（以下简称“北京泰科”）将于2020年12月26日营业期限到期，经公司与北京泰科其他股东商议后，一致决定续延经营期一年。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，包括但不限于配合办理后续与此事项有关文件签署、延续期内注销登记等事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、参股公司的基本情况
公司名称：北京泰科先锋科技有限公司
统一社会信用代码：91110302722617969R
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路5号6层606室
法定代表人：王大玉
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2000年12月27日
营业期限：自2000年12月27日至2020年12月26日
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务;生产、销售自行开发的产品(未
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
北京北燃实业集团有限公司 490 49%
杭州先锋电子技术股份有限公司 480 48%
张路 30 3%
合计 1,000 100%
三、对公司的影响
北京泰科作为公司的参股公司，财务状况良好，其续延经营期限不影响公司的生产经营和业务，亦不会对公司的持续经营造成影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十三日
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