证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2020-077
新疆西部牧业股份有限公司
关于控股子公司向关联方预付采购款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、交易内容：为确保控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司(以下简称“花园乳业”) 2021年度乳制品正常生产，锁定收购生鲜乳数量及价格范围，降低产品成本，拟向视同关联方新疆天山军垦牧业有限责任公司(以下简称“天山军垦”)预付生鲜牛乳采购款1,000万元。
2、公司三届十六次董事会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易议案，1名关联董事回避了表决。
3、公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次控股子公司向关联方预付采购款暨关联交易事项。
4、对公司的影响：本次预付生鲜牛乳采购款可以保证花园乳业2021年度乳制品正常生产，锁定生鲜乳价格范围，降低产品成本，对公司经营有利。
一、关联交易概述
公司控股子公司花园乳业拟向天山军垦预付生鲜牛乳采购款1,000万元，用于锁定2021年度生鲜乳收购数量及价格范围。
2020年12月22日，公司召开三届十六次董事会，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司向关联方预付采购款暨关联交易的议案》，关联董事高峻峰先生回避了表决。独立董事发表了同意的独立意见。
二、关联方的基本情况
（一）关联方的基本情况及关联关系
1、基本情况
名 称：新疆天山军垦牧业有限责任公司
住 所：新疆石河子市北三东路19号
法定代表人：王刚
注册资本：30,000万人民币
营业执照号：91659001MA778FFA8H
经营范围：牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工,生鲜乳的销售。
2、股权控制情况
截止目前，天山军垦股权结构如下：序号 股东姓名/名称 出资额（元） 持股比例（%）
1 新疆生产建设兵团第八师国有资产 300,000,000.00 100%
监督管理委员会
合 计 300,000,000.00 100%
3、主要财务数据
截止2019年12月31日，天山军垦的资产总额为211,497.59万元，负债总额为196,406.16万元，净资产为15,091.43万元;2019年1-12月营业收入为46,963.30万元,净利润为-4,117.39万元。以上均为未经审计数据。
4、关联关系的描述
2020年5月27日公司召开2020年度第二次临时股东大会，选举李昌胜先生为公司第三届董事会董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“7.2.6（二）”的规定，李昌胜先生在最近12个月内曾任天山军垦董事长，天山军垦视同为公司的关联法人。
(二)关联方履约能力分析
本公司认为关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
公司控股子公司花园乳业为保证2021年度乳制品正常生产，降低原材料成本，拟向天山军垦预付生鲜牛乳采购款1,000万元，用于锁定2021年度生鲜乳收购数量及价格范围。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司控股子公司花园乳业生产使用的原材料生鲜牛乳由天山军垦及其下属奶牛养殖分、子公司供应，一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。花园乳业为保证其乳制品所需原材料生鲜牛乳的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
上述关联交易均是为保证子公司花园乳业正常开展生产经营活动，发挥子公司花园乳业与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事发表的事前认可意见：公司控股子公司花园乳业向关联方天山军垦预付采购款暨关联交易事项遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
独立董事发表的独立意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次控股子公司向关联方预付采购款暨关联交易事项。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十三日
备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于三届十六次董事会相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于三届十六次董事会相关事项的独立意见。
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