证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2020-102
浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知已于2020年12月21日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2020年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。
该议案需提交股东大会审议。
该议案详情请参阅公司同日披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
提议于2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会。
该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的事前认可意见；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020年12月23日
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