证券代码:600817 证券简称：ST宏盛
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
2020年第四次临时股东大会
会议资料
二零二零年十二月三十一日
目录
2020年第四次临时股东大会会议须知...................... 3
2020年第四次临时股东大会议程.......................... 4
议案一：关于增加2020年经常性关联交易预计的议案........ 5
议案二：关于2021年经常性关联交易预计的议案............ 9
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2020年第四次临时股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司2020年第四次临时股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为2020年12月28日8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。
二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于2020年12月31日13:30-14:20在郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室办理签到手续。
三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。
四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室进行登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过5分钟。
五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。
六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-85334130。
参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路88号南门，根据指引进入会议现场。
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2020年第四次临时股东大会议程
召开方式：现场会议结合网络投票
现场会议开始时间：2020年12月31日(周四)下午14:30
网络投票时间：2020年12月31日
其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。
会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室
一、审议各项议题序号 非累积投票议案名称 投票股东类型
A股股东
1 关于增加2020年经常性关联交易预计的议案 √
2 关于2021年经常性关联交易预计的议案 √
二、股东问答
三、投票表决（投票后会议休会）
四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果
五、见证律师宣读法律意见书
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二零二零年十二月三十一日
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*2020年第四次临时股东大会*
* 文 件 之 一 *
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关于增加2020年经常性关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
因电池等外部供应商交期不能满足、内饰业务订单增加等原因，公司拟增加相关关联交易预计额度。具体明细如下（因宇通重工于11月初过户完成，“2020年1-11月实际交易额”仅合并其11月数据）：
1、关联采购，2020年预计增加1,593.00万元。
单位：万元
定价 定价 2020年原2020年预 2020年
关联方名称 交易内容 原则 方法 预计交易 计增加交1-11月实
额 易额 际交易额
郑州宇通客车
股份有限公司 采购商品 市场 参考市1,891.81 500.00 1,387.65
及其控股子公 和材料 价 场价
司
郑州一品聚实 采购商品 市场 参考市 222.03 136.14
业有限公司 价 场价
郑州深澜动力 采购商品 市场 参考市 50.00 1,000.00
科技有限公司 和材料 价 场价
河南利威新能 采购商品 市场 参考市
源科技有限公 和材料 价 场价 13.33 0.13
司
郑州智驱科技 采购商品 市场 参考市 3.15
有限公司 和材料 价 场价
郑州宇通模具 采购商品 市场 参考市 0.30 50.00 0.39
有限公司 和材料 价 场价
郑州众城润滑 采购商品 市场 参考市 2.00 0.68
科技有限公司 和材料 价 场价
郑州宇佳汽车 采购商品 市场 参考市 40.00 30.25
用品有限公司 和材料 价 场价
定价 定价 2020年原2020年预 2020年
关联方名称 交易内容 原则 方法 预计交易 计增加交1-11月实
额 易额 际交易额
郑州通和物业 采购商品 市场 参考市 1.00 0.10
服务有限公司 和材料 价 场价
合 计 2,180.62 1,593.00 1,555.34
2、接受服务和劳务，2020年预计增加852.00万元。
单位：万元
定价 定价 2020年原2020年预 2020年
关联方名称 交易内容 原则 方法 预计交易 计增加交1-11月实
额 易额 际交易额
郑州宇通客车股 市场 参考市
份有限公司及其 接受服务 价 场价 215.74 700.00 577.69
控股子公司
郑州宇通集团有 接受服务 市场 参考市 102.17 150.00 112.79
限公司 价 场价
河南快鹿出行服 接受服务 市场 参考市 35.62 16.88
务有限公司 价 场价
河南星宇国际旅 接受服务 市场 参考市 4.6 4.27
行社有限公司 价 场价
河南安新网络信 接受服务 市场 参考市 3.92
息服务有限公司 价 场价
郑州市护车邦汽 接受服务 市场 参考市 0.49 2.00 1.19
车服务有限公司 价 场价
合 计 362.54 852.00 712.82
3、销售材料、商品等，2020年预计增加1,550.00万元。
单位：万元
定价 定价 2020年原2020年预 2020年
关联方名称 交易内容 原则 方法 预计交易 计增加交1-11月实
额 易额 际交易额
郑州宇通客车股 市场 参考市
份有限公司及其 销售材料 价 场价 7,262.48 1,500.00 7,579.02
控股子公司
定价 定价 2020年原2020年预 2020年
关联方名称 交易内容 原则 方法 预计交易 计增加交1-11月实
额 易额 际交易额
郑州宇通客车股 销售车辆 市场 参考市 39.51 0.03
份有限公司 价 场价
郑州宇通集团有 销售材料 市场 参考市 4.14
限公司 价 场价
郑州众城润滑科 转让固定 市场 参考市 2.70 0.09
技有限公司 资产 价 场价
郑州深澜动力科 销售材料 市场 参考市 0.10 0.09
技有限公司 价 场价
河南快鹿出行服 销售材料 市场 参考市 10.00 2.33
务有限公司 价 场价
郑州贝欧科安全 销售材料 市场 参考市
科技股份有限公 及商品 价 场价 10.00 3.68
司
郑州宇通模具有 销售材料 市场 参考市 30.00 10.52
限公司 及商品 价 场价
合 计 7,308.93 1,550.00 7,595.76
4、提供服务和劳务,2020年预计增加150.00万元。
单位：万元
定价 定价 2020年原2020年预 2020年
关联方名称 交易内容 原则 方法 预计交易 计增加交1-11月实
额 易额 际交易额
郑州宇通集团IT服务、租 市场 参考市
有限公司 赁、水电劳 价 场价 152.70 150.00 75.73
务
郑州宇通客车IT服务、租
股份有限公司赁、水电劳 市场 参考市 144.76 42.85
及其控股子公务 价 场价
司
郑州贝欧科安 市场 参考市
全科技股份有试验服务 价 场价 87.49
限公司
定价 定价 2020年原2020年预 2020年
关联方名称 交易内容 原则 方法 预计交易 计增加交1-11月实
额 易额 际交易额
郑州绿都商业保洁服务 市场 参考市 32.83 14.86
管理有限公司 价 场价
河南安和融资IT服务、租 市场 参考市
租赁有限公司 赁、水电劳 价 场价 26.27 6.13
务
郑州深澜动力检测、加 市场 参考市
科技有限公司 工、租赁、 价 场价 19.60 7.15
水电劳务
河南利威新能IT服务、加 市场 参考市
源科技有限公工、租赁、 价 场价 5.34 0.49
司 水电劳务
郑州众城润滑租赁、水电 市场 参考市 0.72 0.44
科技有限公司 劳务 价 场价
郑州一品聚实租赁、水电 市场 参考市 0.66 0.03
业有限公司 劳务 价 场价
河南星宇国际保洁服务、市场 参考市
旅行社有限公租赁、水电 价 场价 0.45 0.10
司 劳务
河南绿都物业保洁服务 市场 参考市 4.15
服务有限公司 价 场价
合 计 470.82 150.00 151.93
注：2020年1-11月实际交易额未经审计。
以上议案，请审议。
二零二零年十二月三十一日
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*2020年第四次临时股东大会*
* 文 件 之 二 *
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关于2021年经常性关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
根据公司2020年经营情况，并结合2021年经营预测和行业发展，现就公司2021年预计发生的日常关联交易情况汇报如下（为方便对比，“2020年1-11月实际合并交易额”合并公司子公司郑州宇通重工有限公司1-11月数据，数据口径与议案一不同）：
1、关联采购，2021年关联交易预计金额22,200.00万元。
单位：万元
关联方名称 交易内容 定价 定价 2021年预计2020年1-11月实
原则 方法 交易额 际合并交易额
郑州宇通客车股采购商品 参考市
份有限公司及其 和材料 市场价 场价 8,000.00 5,809.65
控股子公司
郑州一品聚实业采购商品市场价 参考市 1,500.00 1,044.99
有限公司 场价
郑州深澜动力科采购商品市场价 参考市 11,000.00 1,001.68
技有限公司 和材料 场价
河南利威新能源采购商品市场价 参考市 300.00 37.57
科技有限公司 和材料 场价
郑州智驱科技有采购商品市场价 参考市 600.00 12.00
限公司 和材料 场价
郑州众城润滑科采购商品市场价 参考市 800.00
技有限公司 和材料 场价
郑州贝欧科安全采购商品 参考市
科技股份有限公 和材料 市场价 场价 0.12
司
郑州宇佳汽车用采购商品市场价 参考市 30.25
品有限公司 和材料 场价
合 计 22,200.00 7,936.26
2、接受服务和劳务，2021年关联交易预计金额7,360.00万元。
单位：万元
关联方名称 交易内容 定价 定价方2021年预计2020年1-11月实
原则 法 交易额 际合并交易额
郑州宇通客车股 接受加 参考市
份有限公司及其工、检测 市场价 场价 4,000.00 2,006.46
控股子公司 等
郑州宇通集团有 接受加 参考市
限公司 工、检测 市场价 场价 1,000.00 538.94
等
河南快鹿出行服接受服务 市场价 参考市 200.00 131.74
务有限公司 场价
河南星宇国际旅接受服务 市场价 参考市 100.00 30.48
行社有限公司 场价
河南安新网络信接受服务 市场价 参考市 50.00 16.32
息服务有限公司 场价
郑州市护车邦汽接受服务 市场价 参考市 5.00 1.57
车服务有限公司 场价
郑州深澜动力科接受服务 市场价 参考市 5.00 2.79
技有限公司 场价
河南安和融资租接受融资 市场价 参考市 2,000.00 413.15
赁有限公司 服务 场价
合 计 7,360.00 3,141.45
3、销售材料、产品等，2021年关联交易预计金额5,726.00万元。
单位：万元
关联方名称 交易内容 定价 定价 2021年预计2020年1-11月实
原则 方法 交易额 际合并交易额
郑州宇通客车股 参考市
份有限公司及其销售材料 市场价 场价 5,000.00 7,716.64
控股子公司
郑州宇通客车股销售车辆 市场价 参考市 500.00 187.08
份有限公司 场价
关联方名称 交易内容 定价 定价 2021年预计2020年1-11月实
原则 方法 交易额 际合并交易额
郑州宇通集团有销售材料 市场价 参考市 50.00 14.52
限公司 场价
郑州众城润滑科转让固定 市场价 参考市 2.00 0.15
技有限公司 资产 场价
郑州深澜动力科销售材料 市场价 参考市 2.00 0.60
技有限公司 场价
河南快鹿出行服销售材料 市场价 参考市 7.00 2.33
务有限公司 场价
郑州宇佳汽车用销售材料 市场价 参考市 50.00
品有限公司 场价
郑州宇佳汽车用转让固定 市场价 参考市 110.00
品有限公司 资产 场价
郑州贝欧科安全 参考市
科技股份有限公销售材料 市场价 场价 5.00 3.88
司
合 计 5,726.00 7,925.20
4、提供服务和劳务，2021年关联交易预计金额5,020.00万元。
单位：万元
关联方名称 交易内容 定价 定价 2021年预计2020年1-11月实
原则 方法 交易额 际合并交易额
检测、加
郑州宇通集团有工、IT服市场价 参考市 2,500.00 774.65
限公司 务、租赁、 场价
水电劳务
郑州宇通客车股IT服务、 参考市
份有限公司及其租赁、水市场价 场价 600.00 554.13
控股子公司 电劳务
郑州贝欧科安全 参考市
科技股份有限公试验服务 市场价 场价 600.00 171.53
司
郑州绿都商业管保洁服务 市场价 参考市 300.00 120.52
理有限公司 场价
关联方名称 交易内容 定价 定价 2021年预计2020年1-11月实
原则 方法 交易额 际合并交易额
河南绿都物业服保洁服务 市场价 参考市 300.00 8.29
务有限公司 场价
河南安和融资租IT服务、 参考市
赁有限公司 租赁、水市场价 场价 10.00 23.08
电劳务
郑州深澜动力科检测、加 参考市
技有限公司 工、租赁、市场价场价 150.00 87.40
水电劳务
IT服务、
河南利威新能源加工、租市场价 参考市 170.00 20.61
科技有限公司 赁、水电 场价
劳务
郑州众城润滑科租赁、水市场价 参考市 170.00 3.95
技有限公司 电劳务 场价
郑州一品聚实业租赁、水市场价 参考市 60.00 2.80
有限公司 电劳务 场价
河南星宇国际旅保 洁 服 参考市
行社有限公司 务、租赁、市场价场价 90.00 2.04
水电劳务
郑州鼎聚新材料租赁、水市场价 参考市 70.00
科技有限公司 电劳务 场价
合 计 5,020.00 1,769.01
5、金融服务。
(1)手续费管理费支出
单位：万元
关联方名称 交易内容 定价 定价 2021年预计2020年1-11月实
原则 方法 交易额 际合并交易额
郑州宇通集团财手续费管市场价 参考市 50.00 37.83
务有限公司 理费 场价
合 计 50.00 37.83
(2)应收账款保理
单位：万元
关联方名称 交易内容 定价 定价 2021年预计2020年1-11月实
原则 方法 交易额 际合并交易额
河南安和融资租应收账款市场价 参考市 10,000.00 9,950.32
赁有限公司 保理 场价
合 计 10,000.00 9,950.32
注：2020年1-11月实际交易额未经审计。
上述2021年日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际需要调整关联交易主体。
在2022年度经常性关联交易预计额度经过公司股东大会批准之前，当年的关联交易可参照前一年度关联交易预计额度执行。
以上议案，请审议。
二零二零年十二月三十一日
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