中直股份:中航直升机股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-24 00:00:00
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    证券代码:600038 证券简称:中直股份 临:2020-36
    
    中航直升机股份有限公司
    
    第八届董事会第四次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
    
    中航直升机股份有限公司第八届董事会第四次会议于2020年12月22日10:00在北京凯迪克格兰云天酒店三层会议室召开。出席本次董事会会议的董事应到七人,实到七人,董事王学军、甘立伟、王正喜、荣健、王猛现场出席会议,董事张继超、徐德朋委托董事王学军代为出席并行使表决权。监事陶国飞、江山巍,副总经理范有成、张银生,副总经理兼董事会秘书刘秉钧列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
    
    会议由董事长王学军主持。
    
    会议议程如下:
    
    1、审议《关于对全资子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司增资的议案》;
    
    2、审议《关于对全资子公司江西昌河航空工业有限公司增资的议案》。
    
    经董事会会议表决,通过了以下决议:
    
    1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对全资子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司增资的议案》;
    
    2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对全资子公司江西昌河航空工业有限公司增资的议案》。
    
    特此公告。
    
    中航直升机股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年十二月二十三日

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