股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2020-130
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四届监事会第二十八次会议于2020年12月22日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2020年12月16日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于扩大资产池业务暨与控股股东及其关联方互保的议案》
经审核，我们认为公司基于自身经营需要与浙商银行签署协议扩大资产池（票据池）业务融资额度，有利于改善公司资金状况，缓解公司资金压力，对公司发展有着积极的作用；潍坊市城投集团、文旅建设、基础设施投资建设均为国有控股公司，经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。因此本次关联交易事项不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生负面影响，对公司会计核算方式及公司独立性无影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖；本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此我们同意该议案审议事项。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于扩大资产池业务暨与控股股东及其关联方互保的公告》详见中国证监
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
监事会
2020年12月22日
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