证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2020－74
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于补充预计2020年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020年3月26日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》，将与关联方新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司（以下简称“建融资本集团”）及其下属控参股子公司发生日常关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额为 57,600.00 万元。具体内容详见公司 2020年 3 月 11 日 披 露 于《证 券 时 报》、《证 券 日 报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-9）。
除上述已预计并履行审批程序的2020年度日常性关联交易外，根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与关联方新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司的日常关联交易4,700.00万元。
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于补充预计2020年日常关联交易的议案》，同意公司与上述关联方日常关联交易的补充预计，公司预计上述日常关联交易总金额为4,700.00万元。董事会在审议该议案时，关联董事于远征、李奇回避表决，其余7名非关联董事一致同意。本议案在董事会审批权限范围内，
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无需提交股东大会审议。
（二）2020年度公司新增与关联方预计发生关联交易情况
单位：万元
关联 关联交 关联交易定 补充预计 截至披露日 上年发生
交易 关联人 易内容 价原则 金额 已发生金额 金额
类别
向 关 新疆生产建设兵团 以市场价格
联 人 建设工程（集团） 提供劳 确定交易价 4,700.00 174.15 579.10
提 供 有限责任公司 务 格
劳务
合计 4,700.00 174.15 579.10
二、关联方介绍及关联信息
（一）关联方基本情况
1.新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
（1）基本情况
法定代表人：夏建国
注册资本：101,800万元
主营业务：铁路、水利、工业与民用建筑工程施工
住所：新疆乌鲁木齐市天山区新民113号
（2）最近一期财务数据
截至2020年9月30日，该公司资产总额为6,142,786.03万元，净资产为1,383,083.09万元，实现营业收入2,189,825.19万元，净利润为17,160.92万元（以上数据未经审计）。
（3）关联关系
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司54.97%股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形。
（二）履约能力分析
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2020－74上述公司经营稳定，不属于失信被执行人，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
上述关联交易均按照国家物价管理部门规定的价格进行结算。若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易尚未签订具体合同；对于在生产经营中发生的其他关联交易，公司将按照规定履行程序和信息披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。向关联方销售产品、商品属公司正常的经营行为；接受关联方劳务属公司正常运营、未来发展和项目建设的需要。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
公司补充预计的2020年拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营
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活动所需，符合相关法规及《公司章程》的规定。关联交易定价依据符合公平、
公允的原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独
立性造成不利影响。
基于上述情况，我们同意将《关于补充预计2020年日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。
（二）公司独立董事就日常关联交易预计事项发表了独立意见
公司补充预计2020年发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要；关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的原则；公司董事会对公司补充预计2020年度日常关联交易的议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。
基于上述原因，我们认为公司补充预计的2020年度日常关联交易是合理的，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
2.公司第六届监事会第五次会议决议；
3.独立董事关于公司第六届董事会第六次会议事项的独立意见；
4.独立董事关于公司第六届董事会第六次会议事项的事前认可意见。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十三日
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