证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2020-111
债券代码：112227 债券简称：H4利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于第四届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2020年12月18日以电话通讯、书面报告等方式发出。会议于2020年12月21日18:00在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会由吴睿先生主持，会议采取通讯表决方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订<关于<产品委托加工合同>及相关补充协议之解除协议>的议案。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2020年12月22日
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