东江环保:2020年第四次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-23 00:00:00
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    股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2020-78
    
    东江环保股份有限公司
    
    2020年第四次临时股东大会决议公告
    
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年12月22日召开本公司2020年第四次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”),有关会议的决议及表决情况如下:
    
    一、重要提示
    
    1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
    
    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
    
    二、会议召开情况
    
    1、召开时间:
    
    (1)现场会议时间:2020年12月22日(星期二)15:00;
    
    (2)网络投票时间:2020年12月22日(星期二)。
    
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月22日9:15 ~9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月22日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。
    
    2、召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
    
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合
    
    4、召集人:本公司董事会
    
    5、主持人:谭侃先生
    
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。
    
    三、会议出席情况
    
    出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共17人,代表股份317,202,174股,占本公司股份总数的36.0757%。其中出席的A股股东及股东代表16人,代表股份304,352,215股,占本公司A股股份总数的44.8150%(通过网络投票的股东10人,代表股份25,396,148股,占本公司股份总数的2.8883%);出席本次会议的H股股东及股东代表1人,代表股份为12,849,959股,占本公司H股股份总数的6.4206%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”)12人,代表股份40,151,173股,占本公司股份总数的4.5664%。
    
    本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
    
    四、议案审议和表决情况
    
    本次临时股东大会由本公司董事长谭侃先生主持,大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:
    
    1、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
    
    1.1、关于选举谭侃为第七届董事会执行董事的议案
    
    表决结果:通过
    
    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。
    
    1.2、关于选举林培锋为第七届董事会执行董事的议案
    
    表决结果:通过
    
    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。
    
    1.3、关于选举唐毅为第七届董事会非执行董事的议案
    
    表决结果:通过
    
    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。
    
    1.4、关于选举单晓敏为第七届董事会非执行董事的议案
    
    表决结果:通过
    
    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。
    
    1.5、关于选举晋永甫为第七届董事会非执行董事的议案
    
    表决结果:通过
    
    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。
    
    2、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
    
    2.1、关于选举李金惠为第七届董事会独立董事的议案
    
    表决结果:通过
    
    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。
    
    2.2、关于选举萧志雄为第七届董事会独立董事的议案
    
    表决结果:通过
    
    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。
    
    2.3、关于选举郭素颐为第七届董事会独立董事的议案
    
    表决结果:通过
    
    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。
    
    3、关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会监事的议案
    
    3.1关于选举黄海平为第七届监事会非职工代表监事的议案
    
    表决结果:通过
    
    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。
    
    3.2关于选举江萍为第七届监事会非职工代表监事的议案
    
    表决结果:通过
    
    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。
    
    4、关于拟定第七届董事及监事薪酬的议案
    
    表决结果:通过
    
    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。
    
    五、律师见证情况
    
    本次会议经广东东方昆仑律师事务所见证,并出具了法律意见:公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效,公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    
    六、备查文件
    
    1、本公司2020年第四次临时股东大会决议。
    
    2、广东东方昆仑律师事务所《关于东江环保股份有限公司2020年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    东江环保股份有限公司董事会
    
    2020年12月23日
    
    附表:
    
    (1)2020年第四次临时股东大会投票表决结果情况:
    
                                                        同意                            反对                         弃权             回避表决   是否
                 累积投票提案                            占出席会议有表决              占出席会议有表决           占出席会议有表决    股份数
                                               股数       权股份数的比例      股数      权股份数的比例     股数     权股份数的比例     (股)    通过
     1.00关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
     1.01   关于选举谭侃为第七届董事会   300,269,952       94.6620%      2,631,700       0.8297%         -         0.0000%          0       是
            执行董事的议案
     1.02   关于选举林培锋为第七届董事   299,790,252       94.5108%       479,700        0.1512%         -         0.0000%          0       是
            会执行董事的议案
     1.03   关于选举唐毅为第七届董事会   300,344,152       94.6854%      2,557,500       0.8063%         -         0.0000%          0       是
            非执行董事的议案
     1.04   关于选举单晓敏为第七届董事   300,346,051       94.6860%      2,557,500       0.8063%         -         0.0000%          0       是
            会非执行董事的议案
     1.05   关于选举晋永甫为第七届董事   300,344,151       94.6854%      2,557,500       0.8063%         -         0.0000%          0       是
            会非执行董事的议案
     2.00关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
     2.01   关于选举李金惠为第七届董事   303,013,404       95.5269%          -           0.0000%         -         0.0000%          0       是
            会独立董事的议案
     2.02   关于选举萧志雄为第七届董事   303,013,404       95.5269%          -           0.0000%         -         0.0000%          0       是
            会独立董事的议案
     2.03   关于选举郭素颐为第七届董事   303,013,404       95.5269%          -           0.0000%         -         0.0000%          0       是
            会独立董事的议案
     3.00关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会监事的议案
     3.01   关于选举黄海平为第七届监事   303,013,404       95.5269%          -           0.0000%         -         0.0000%          0       是
            会非职工代表监事的议案
     3.02   关于选举江萍为第七届监事会   302,332,554       95.3123%       569,100        0.1794%         -         0.0000%          0       是
            非职工代表监事的议案
                                                        同意                            反对                         弃权             回避表决   是否
                非累积投票提案    股份数    通过
                                               股数      占出席会议有表决     股数     占出席会议有表决    股数    占出席会议有表决    (股)
                                                          权股份数的比例                 权股份数的比例             权股份数的比例
     4.00   关于拟定第七届董事及监事薪   317,194,374       99.9975%        7,800         0.0025%         -         0.0000%          0       是
            酬的议案
    
    
    (2)2020年第四次临时股东大会中小投资者投票表决结果情况:
    
                                                        同意                            反对                         弃权             回避表决   是否
                 累积投票提案                            占出席会议有表决              占出席会议有表决           占出席会议有表决    股份数
                                               股数       权股份数的比例      股数      权股份数的比例     股数     权股份数的比例     (股)    通过
     1.00关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
     1.01   关于选举谭侃为第七届董事会    23,218,951       57.8288%      2,631,700       6.5545%         -         0.0000%          0       是
            执行董事的议案
     1.02   关于选举林培锋为第七届董事    25,370,951       63.1886%       479,700        1.1947%         -         0.0000%          0       是
            会执行董事的议案
     1.03   关于选举唐毅为第七届董事会    23,293,151       58.0136%      2,557,500       6.3697%         -         0.0000%          0       是
            非执行董事的议案
     1.04   关于选举单晓敏为第七届董事    23,295,050       58.0184%      2,557,500       6.3697%         -         0.0000%          0       是
            会非执行董事的议案
     1.05   关于选举晋永甫为第七届董事    23,293,150       58.0136%      2,557,500       6.3697%         -         0.0000%          0       是
            会非执行董事的议案
     2.00关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
     2.01   关于选举李金惠为第七届董事    25,962,403       64.6616%          -           0.0000%         -         0.0000%          0       是
            会独立董事的议案
     2.02   关于选举萧志雄为第七届董事    25,962,403       64.6616%          -           0.0000%         -         0.0000%          0       是
            会独立董事的议案
     2.03   关于选举郭素颐为第七届董事    25,962,403       64.6616%          -           0.0000%         -         0.0000%          0       是
            会独立董事的议案
    
    
    3.00关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会监事的议案
    
     3.01   关于选举黄海平为第七届监事    25,962,403       64.6616%          -           0.0000%         -         0.0000%          0       是
            会非职工代表监事的议案
     3.02   关于选举江萍为第七届监事会    25,281,553       62.9659%       569,100        1.4174%         -         0.0000%          0       是
            非职工代表监事的议案
                                                        同意                            反对                         弃权             回避表决   是否
                非累积投票提案                           占出席会议有表决              占出席会议有表决           占出席会议有表决    股份数
                                               股数       权股份数的比例      股数      权股份数的比例     股数     权股份数的比例     (股)    通过
     4.00   关于拟定第七届董事及监事薪    40,143,373       99.9806%        7,800         0.0194%         -         0.0000%          0       是
            酬的议案

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