华瑞电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，现就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案发表以下独立意见：
一、关于补选第三届董事会非独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的审核，公司董事会提名郑伟先生、邓乐坚先生、潘嘉明女士、谢劲跃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
我们认为：本次补选非独立董事符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的第三届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们一致同意提名上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的审核，公司董事会提名张荣晖先生、何焕珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。我们认为：本次独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
此外，我们在充分了解独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等认为：何焕珍女士已取得独立董事资格证书；张荣晖先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
我们一致同意提名上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于改聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具有证券从业资格，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。公司董事会提请股东大会改聘年度审计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案并提交公司股东大会审议。
特此发表意见。
（本页无正文，为《华瑞电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杨华军 孙建红 郑曙光
2020年12月22日
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