股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2020-059
爱仕达股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年12月22日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年12月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市黄浦区中山南路969号谷泰滨江大厦18楼
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表股份191,593,500股，占公司有表决权股份总数的56.2454%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7名，代表股份191,593,500股，占公司有表决权总股份的56.2454%。通过网络投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2名，代表股份10,774,000股，占公司有表决权总股份的3.1629%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10,774,000股，占公司有表决权总股份的3.1629%。通过网络投票的中小投资者0名，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举陈合林先生、陈灵巧女士、林富青先生、肖乐心先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.01 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第一项：陈合林
总表决结果为：同意191,593,500股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意10,774,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
表决结果：陈合林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第二项：陈灵巧
总表决结果为：同意191,593,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意10,774,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
表决结果：陈灵巧女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第三项：林富青
总表决结果为：同意191,593,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意10,774,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
表决结果：林富青先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第四项：肖乐心
总表决结果为：同意 191,593,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意10,774,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
表决结果：肖乐心先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所审查通过，具体表决情况如下：
2.01 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第一项：邵春阳
总表决结果为：同意 191,593,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意10,774,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
表决结果：邵春阳先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第二项：甘为民
总表决结果为：同意 191,593,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意10,774,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
表决结果：甘为民先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第三项：白云霞
总表决结果为：同意 191,593,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意10,774,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
表决结果：白云霞女士当选为公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举林联方先生、陈玲华先生为公司第五届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：
3.01 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第一项：林联方
总表决结果为：同意191,593,500股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：林联方先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
3.02 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第二项：陈玲华
总表决结果为：同意191,593,500股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：陈玲华先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波、李青律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十三日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
