天顺股份:第四届监事会第二十二次临时会议决议的公告

来源:巨灵信息 2020-12-23 00:00:00
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    证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2020-095
    
    新疆天顺供应链股份有限公司
    
    第四届监事会第二十二次临时会议决议的公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次临时会议于2020年12月21日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料于2020年12月16日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议真实、合法、有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:
    
    1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    
    经审核,监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,同意公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年度审计服务。
    
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    
    表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。
    
    该议案需提交股东大会审议。
    
    三、备查文件
    
    《第四届监事会第二十二次临时会议决议》
    
    特此公告
    
    新疆天顺供应链股份有限公司监事会
    
    2020年12月23日

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