证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2020-068
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2020年第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2020 年第五次临时董事会于 2020年12月22日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由袁晋清先生召集和主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟向全资子公司增资并通过全资子公司共同设立产业基金的议案》
公司作为一家新材料企业，自成立以来一直聚焦安全气囊纺织材料领域，目前业务市场相对平稳，且面临由传统能源向新能源、由机械化控制向智能化控制的变革。在综合考虑相关风险后，为提升公司的核心竞争力以及盈利能力，为公司股东创造更大的价值，通过产业经营与产业基金之间的良性互动，拓展产业视角，搭建新的产业基础，延伸产业链条，逐步布局符合国家“十四五规划”要求、且更具成长性以及技术壁垒的细分行业，实现公司在新材料业务领域的扩张、整合及科技升级转型，提升公司的核心竞争力和盈利能力。公司拟通过全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司参与设立产业基金。
为了配合公司对外参与设立产业基金，公司拟对公司全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司进行增资，增资总金额为7亿元人民币。增资完成后，华懋（东阳）新材料有限责任公司总注册资本变为9亿元，仍为公司的全资子公司。
基金基本信息如下：
1、基金名称：东阳凯盛科技创新发展合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以工商登记为准）
2、认缴规模：10亿元人民币
3、普通合伙人：上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）、海南锦资投资有限公司
4、有限合伙人：华懋（东阳）新材料有限责任公司、程洁
5、认缴比例
名称 认缴金额（万元） 认缴比例
上海凯石股权投资管理中心（有限合伙） 100 0.10%
海南锦资投资有限公司 100 0.10%
华懋（东阳）新材料有限责任公司 89,800 89.80%
程洁 10,000 10.00%
合计 100,000 100.00%
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
2020年12月23日
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