证券代码:688086 证券简称:紫晶存储 公告编号:2020-040
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称“公司”或“紫晶存储”)于2020年12月16日以书面方式向全体监事发出会议通知,并于2020年12月22日上午10:30在公司会议室召开第二届监事会第十七次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议由监事会主席蓝勇民先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
1、议案内容:
内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司(以下简称“中弘紫晶”,公司持股10%的参股公司)因日常经营需要向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行(以下简称“光大银行”)申请五年期融资贷款8000.00万元,中弘紫晶作为公司标杆项目,为助力中弘紫晶承接地方灾备数据业务的开展,公司拟为中弘紫晶向光大银行申请融资贷款提供最高1600.00万元的连带责任保证担保。
本次担保事项自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,同意公司在有效期内与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签署保证合同,担保期限以与银行签订的协议为准。本次担保以中弘紫晶及其控股股东北京中弘智慧科技有限公司提供反担保为前置条件。
详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》(公告编号:2020-041)。
2、议案表决结果:
同意3票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案所有监事无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会
2020年12月23日
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