建设银行：董事会会议决议公告_股票频道

股票代码：601939 股票简称：建设银行公告编号：临2020-048

中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告

（2020年12月22日）

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月22日在北京以现场会议方式召开。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议并通过《关于新增扶贫捐赠额度的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本项议案将提交本行股东大会审议。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2020年12月22日