证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2020-046
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年12月21日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年12月16日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事7人，实际表决7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司第七届董事会聘任总经理的议案
经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任潘立贤先生为总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历附后）
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
刘彩云先生不再担任公司总经理职务，公司对他在任职期间认真履行忠实义务、勤勉尽责，为公司做出的贡献表示感谢。
2、关于公司第七届董事会聘任副总经理、财务总监、总经理助理的议案
经总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任陶伟先生、王建辉先生、文振先生为副总经理，聘任余新民先生为副总经理兼财务总监，聘任陈思女士为总经理助理。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历附后）
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
原任高级管理人员职务自行免除，公司对他们在任职期间认真履行忠实义务、勤勉尽责，为公司做出的贡献表示感谢。
3、关于公司第七届董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案
经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任张飞女士为董事会秘书，同时聘任汤锐先生为证券事务代表，协助董事会秘书的证券事务等工作。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历附后）
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
4、关于调整公司组织架构的议案
为进一步完善公司治理结构，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，促进上市公司长远、健康发展，根据相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，同意对公司组织架构进行调整。
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
5、关于子公司签订技术许可协议暨关联交易的议案
为进一步深化双方战略合作，经科力远混合动力技术有限公司和无锡明恒混合动力技术有限公司友好协商，按照《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国合同法》等现行法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就专利的实施许可事宜协商达成一致，同意签订技术许可协议。
表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对， 1票回避。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司签订技术许可协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2020年12月22日
附：简历潘立贤：男，1987年5月出生，美国罗切斯特大学硕士、科技创业与管理专业，武汉大学本科、自动化专业。曾任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理、佛山科力远汽车科技服务有限公司总经理、绿色出行服务事业部总经理、公司董事长秘书、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司市场部项目经理等职务。现任公司董事会秘书。先后分管公司市场、证券、运营等职能板块，熟悉公司日常经营情况，在市场开拓、运营管理、证券投资、公司全要素经营管理等方面具有丰富经验。
陶伟：1958年生，美国国籍，美国奥克兰大学博士学历。曾任美国菲亚特克莱斯
勒汽车集团公司资深高级专家、全球动力系统技术总负责人，湖南科力远新能源股
份有限公司国际合作项目总负责人。现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理，
科力远混合动力技术有限公司总经理。
王建辉：1970年生，武汉水利电力大学硕士研究生，北京大学EMBA。曾任海通证
券股份有限公司投资银行总部融资总监、第一创业证券股份有限公司投资银行总部
董事总经理、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行总部董事总经理、摩根
华鑫证券有限责任公司投资银行总部董事总经理。曾主持国内多家公司IPO和再融
资工作，具有丰富的资本运作和投融资经验。
文振：1978年生，大专学历。曾任长沙力元新材料有限责任公司副总经理、国内
业务部部长，益阳科力远电池有限责任公司香港公司经理，兰州金川科力远电池有
限公司副总经理、营销总监。2017年2月至今，任兰州金川科力远电池有限公司
总经理，任职期间引进多家重大客户、开拓锂电市场、主营收入大幅提升。
余新民：1966年生，本科学历，高级会计师。曾任株洲化工厂会计、财务处副处
长，株洲化工集团有限责任公司计划财务部部长，株洲化工集团总会计师，中盐吉
兰泰盐化集团有限公司总会计师，中盐华湘化工有限公司总会计师。现任湖南科力
远新能源股份有限公司财务总监。
张飞：女，1980年生，湖南大学工商管理研究生，于2012年取得董事会秘书资格
证并每两年参加董事会秘书后续培训，企业人力资源管理师二级。历任湖南科力远
新能源股份有限公司总经办项目专干，证券事务部证券事务经理、证券事务代表、
副部长等职务，多次参与公司定向增发、重大资产重组等重大项目，在投资者关系
维护、企业再融资、信息披露、公司治理等领域具有丰富经验。现任公司证券事务
部部长、证券事务代表。
陈思：女，1982年生，中南大学劳动经济学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有
限公司企业文化主管、董事长秘书、提名与薪酬委员会工作秘书、董事会办公室主
任、总经理助理等职务。
汤锐：男，1984年生，湖南大学金融学研究生，取得董事会秘书资格证、期货从业
资格、国家理财规划师资格证。历任湖南科力远新能源股份有限公司贸易部进出口
主管、绿色出行服务事业部综合部副部长。现任公司证券事务部高级经理。
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