证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2020-008
厦门银行股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议（临时会议）通知于2020年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月22日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应到监事6人，实到监事5人。陈铁铭监事因其他重要公务未能出席会议，委托张永欢监事长代为出席并表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。
与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
1.提名陈铁铭先生为公司第八届监事会监事候选人
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2.提名吴泉水先生为公司第八届监事会监事候选人
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3.提名袁东先生为公司第八届监事会外部监事候选人
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
4.提名方燕玲女士为公司第八届监事会外部监事候选人
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
上述监事候选人简历详见附件。另由公司职工代表大会选举产生两名职工监事，共同组成第八届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于修订<厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法>的议案》。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬方案的议案》。
表决结果：以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
关联监事袁东、李素美回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021-2023 年发展战略规划的议案》。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
厦门银行股份有限公司监事会
2020年12月23日
附件：
厦门银行股份有限公司第八届监事会监事候选人简历1.陈铁铭先生
1963年12月出生，中国国籍，有美国永久居留权，大专学历，高级经济师。历任北京市台湾同胞联谊会干部、厦门大洋集团有限公司副总经理。现任大洲控股集团有限公司董事长，兼任厦门港润投资管理有限公司总经理、厦门市港中房地产开发有限公司董事长、厦门滨江资产管理有限公司董事长、大洲京海（北京）文化发展有限公司董事长、福建福广文化产业有限公司董事长、福建省大洲文化旅游投资有限公司董事长等职务。公司第七届监事会股东监事。
2.吴泉水先生
1968年7月出生，中国香港籍，硕士学位。曾任上海良工阀门郑州销售有限公司总经理。现任泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司董事长兼总经理，兼任泉舜集团有限公司执行董事兼总经理、厦门泉舜纸塑容器股份有限公司董事长、泉舜集团（香港）控股有限公司执行董事、平顶山银行股份有限公司董事等职务。公司第七届监事会股东监事。
3.袁东先生
1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任财政部国债司主任科员、财政部金融司主任科员、闽发证券有限责任公司副总裁、中国银河证券有限责任公司研究中心主任、亚洲证券有限责任公司首席经济学家、中国再保险集团公司投资管理中心副总经理、中再资产管理公司副总经理、中船产业投资基金管理企业总裁、中国银行金融控股有限责任公司董事会执行委员会委员、中非发展基金有限公司总裁基金顾问、亚洲基础设施投资银行筹建工作组、亚洲基础设施投资银行首席司库专家。现任中央财经大学教授，兼任厦门国际信托有限公司独立董事。公司第七届监事会外部监事。
4.方燕玲女士
1958年10月出生，中国台湾籍，博士学位，美国杜兰大学MBA，会计师、证券分析师。历任KPMG台湾所金融服务业务主管会计师、审计部执业会计师、执行董事、副董事长、东吴大学会计系兼任讲师、台湾金融研究院训院讲师、法官学院讲师。现任平安恩慈国际法律事务所家族治理中心执行长，兼任中华财富
传承顾问协会理事长。
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